证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2020-029
浙江花园生物高科股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2020年4月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月25日以电话、微信等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵君芳女士召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
为维护公司和全体股东利益，综合考虑当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会拟对《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》中的募集资金数量和用途进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
紧紧围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行募集资金总额不超过106,900万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
序号 项目名称 投资总额 利用募集资金数量
（万元） （万元）
年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精
1 制羊毛脂项目 59,188.25 53,380
2 年产 18 吨胆钙化醇项目 2,502.30 390
3 年产 3,600 吨饲料级 VD3粉及 540 吨食品 7,597.47 6,940
级 VD3粉项目
4 年产 26 吨 25-羟基维生素 D3原项目 8,440.85 7,680
5 年产 40.5 吨正固醇项目 12,671.55 10,920
6 年产 15.6 吨 25-羟基维生素 D3结晶项目 4,898.08 4,690
7 补充流动资金 22,900.00 22,900
合计 118,198.50 106,900
调整后：
紧紧围绕“打造完整的维生素D3上下游产业链”的发展战略，公司本次非公开发行 募集资金总额不超过90,940万元，在扣除发行费用后计划用于下列项目：
序号 项目名称 投资总额 利用募集资金数量
（万元） （万元）
1 年产 1,200 吨羊毛脂胆固醇及 8,000 吨精 59,188.25 46,480
制羊毛脂项目
2 年产 3,600 吨饲料级 VD3粉及 540 吨食品 7,597.47 5,980
级 VD3粉项目
3 年产 26 吨 25-羟基维生素 D3原项目 8,440.85 6,810
4 年产 40.5 吨正固醇项目 12,671.55 9,210
5 年产 15.6 吨 25-羟基维生素 D3结晶项目 4,898.08 4,170
6 补充流动资金 18,290.00 18,290
合计 111,086.20 90,940
除上述内容外，公司2019年度非公开发行A股股票方案中的其他事项未发生调整。 本次发行经中国证监会核准后方可实施。
年产18吨胆钙化醇项目，公司拟通过自有资金推进实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
二、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议 案》
《公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
《公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》的 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分 析报告（二次修订稿）的议案》
《公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董 事 会
2020年4月30日
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