西安天和防务技术股份有限公司章程
（2021 年 11 月）
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会......23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会......38
第一节 监事 ...... 38
第二节 监事会 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 45
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 45
第九章 通知和公告 ...... 46
第一节 通知 ...... 46
第二节 公告 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资...... 47
第二节 解散和清算 ...... 48
第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 军工事项特别条款 ...... 50
第十三章 附则 ...... 51
第一章 总则
第一条 为维护西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其他有关法律法规，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规规定成立的股份有限公司。公司系由西安天和投资控股集团有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立；在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：9161013175783164XA。
第三条 公司于 2014 年 8 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证
监会”）证监许可[2014]835 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000
万股，并经深圳证券交易所深证上[2014]326 号文批准，于 2014 年 9 月 10 日在
深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：西安天和防务技术股份有限公司。
公司中文名称缩写：天和防务
公司英文名称：XI'AN TIANHEDEFENSETECHNOLOGYCO., LTD.。
公司英文名称缩写：THD
第五条 公司住所：陕西省西安市高新区西部大道 158 号，邮政编码：710119。
第六条 公司注册资本为人民币 51,763.6745 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：充分发挥公司的各种优势，通过专业化规范运作，进一步提高公司的核心竞争力和持续发展能力，并创造良好的经济效益和社会效益。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工程和技术研究和
试验发展；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；电子专用设备制造；雷达及配套设备制造；仪器仪表制造；光学仪器制造；海洋环境监测与探测装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；市政设施管理；照明器具制造；照明器具销售；照明器具生产专用设备制造；半导体照明器件销售；安防设备制造；太赫兹检测技术研发；交通安全、管制专用设备制造；航空运营支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；体育消费用智能设备制造；体育健康服务；可穿戴智能设备制造；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；虚拟现实设备制造；数据处理和存储支持服务；体育场地设施工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：技术进出口；货物进出口；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等的权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票面值为每股人民币壹元。
第十七条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司发起人共 43 名，分别为贺增林、聂新勇、刘丹英、赵项题、
吴宏伟、王坚、郭旺、周志军、郭辉、金石投资有限公司、张发群、徐兆红、王宝华、潘建华、刘志国、李世星、李童欣、王振平、陈建峰、张关让、贺增勇、石俊岭、张广平、卢传化、张炳利、朱强国、王月鹏、田力、史利剑、刘锴、高阳、申波、张立、郑志华、葛朋、崔党斌、王永强、李晓鸽、秦文科、杨太仓、李政、张雷、王栓柱。
各发起人认购的股份数、出资方式和出资时间如下：
股东名称 认购股份数（股） 出资方式 出资时间 股权比例（%）
贺增林 47883600 净资产折股 2010.3 53.204
刘丹英 5821200 净资产折股 2010.3 6.468
吴宏伟 4320000 净资产折股 2010.3 4.800
王坚 4050000 净资产折股 2010.3 4.500
聂新勇 10800000 净资产折股 2010.3 12.000
赵项题 4320000 净资产折股 2010.3 4.800
郭旺 2160000 净资产折股 2010.3 2.400
周志军 2160000 净资产折股 2010.3 2.400
郭辉 2160000 净资产折股 2010.3 2.400
金石投资有限公司 1800000 净资产折股 2010.3 2.000
张发群 1052100 净资产折股 2010.3 1.169
徐兆红 900000 净资产折股 2010.3 1.000
王宝华 548100 净资产折股 2010.3 0.609
潘建华 479700 净资产折股 2010.3 0.533
刘志国 219600 净资产折股 2010.3 0.244
李世星 209700 净资产折股 2010.3 0.233
李童欣 199800 净资产折股 2010.3 0.222
王振平 90000 净资产折股 2010.3 0.100
陈建峰 80100 净资产折股 2010.3 0.089
张关让 70200 净资产折股 2010.3 0.078
贺增勇 68400 净资产折股 2010.3 0.076
石俊岭 60300 净资产折股 2010.3 0.067
张广平 50400 净资产折股 2010.3 0.056
卢传化 47700 净资产折股 2010.3 0.053
张炳利 45900 净资产折股 2010.3 0.051
朱强国 42300 净资产折股 2010.3 0.047
王月鹏 37800 净资产折股 2010.3 0.042
田力 32400 净资产折股 2010.3 0.036
史利剑 32400 净资产折股 2010.3 0.036
刘锴 32400 净资产折股 2010.3 0.036
高阳 29700 净资产折股 2010.3 0.033
申波 29700 净资产折股 2010.3 0.033
张立 21600 净资产折股 2010.3 0.024
郑志华 20700 净资产折股 2010.3 0.023
葛朋 18
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