康跃科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议
康跃科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第六次会议（“会议”）于2014
年6月23日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，
符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定。会议由董事长郭锡禄主持，董事
会秘书杨金玉记录。
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
一、关于进一步修订《公司申请首次公开发行股票并上市方案》的议案；
根据中国证券监督管理委员会于2014年3月21日发布的《完善新股发行改
革相关措施》，修改后具体方案如下：
1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）；
2、每股面值：人民币1.00元；
3、公开发行数量：公开发行新股不超过1667万股，原股东不公开发售股份；
4、发行价格：由公司和主承销商根据询价情况协商确定发行价格；
5、发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深
圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法
规和规范性文件禁止购买者除外）；
6、发行方式：网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方
式（或中国证监会核准的其他方式）；
7、发行上市地点：深圳证券交易所创业板；
8、发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
根据公司股东大会对董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票并在创业板上市具体事宜的授权，该项议案董事会审议即可，无需提交股东
大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、关于对本次募集资金投资项目和投资金额作出调整的议案；
根据公司经营业务需要和股东大会授权，公司同意将偿还银行借款金额调整
为人民币0元。
本次公开发行新股募集资金拟投入涡轮增压器扩产、技术中心扩建两个固定
资产投资项目。
本次募集资金将按照轻重缓急投资于以下项目：
募集资金使用计划（万元）
序号 项目名称 建设期 备案审批情况
总投资 第一年 第二年
涡轮增压器扩产项 寿经信投备
1 2年 10,240.90 6,538.00 3,702.90
目 [2011]016号
寿经信投备
2 技术中心扩建项目 2年 3,667.84 1,554.00 2,113.84 [2011]017号
合计 ‐ 13,908.74 8,092.00 5,816.74 ‐
如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行新股募集资金优先用于上
述固定资产投资项目，根据两项目的轻重缓急依次按以上排列顺序进行投资。
本次公开发行新股募集资金到位前，根据项目的实际情况和有关规定，公司
拟以自筹资金先行投入并实施上述固定资产投资项目，待本次公开发行新股募集
资金到位后，再以本次公开发行新股募集资金置换本次发行前公司已投入使用的
自筹资金。
若实际本次公开发行新股募集资金不能满足上述固定资产项目投资需要，资
金缺口通过公司自筹解决。
根据公司股东大会对董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）
股票并在创业板上市具体事宜的授权，该项议案董事会审议即可，无需提交股东
大会。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此决议
（决议正文至此，董事签署页附后）
（本页无正文，为第二届董事会第六次会议决议董事签字页）
