300388 深市 节能国祯

证券代码：300388        证券简称：节能国祯      公告编号：2021-077
            中节能国祯环保科技股份有限公司

            第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本
次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事9 人。

  本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全
体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2021 年第三季度报告》

  具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会
                                      二〇二一年十月二十七日