北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年
第二次临时股东大会于2014年4月21日在公司会议室召开。本次会议应出席股
东或股东授权代表33名，实际出席股东或授权代表33名，所代表的股份数占公
司股份总数的100%。由于议题紧急，全体股东一致同意豁免董事会提前十五日
发出会议通知的义务。本次会议符合《公司章程》规定的股东大会召开的条件，
本次会议的召开合法有效。
本次股东会讨论并通过了如下议案：
一、 出席会议的股东及股东代表以4,000万票同意（占出席会议股东所持表
决权的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司首次
公开发行股票并在创业板上市方案的议案》。
二、 出席会议的股东及股东代表以4,000万票同意（占出席会议股东所持表
决权的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份方案的议案》。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
北京建元金诺投资中心
授权代表：
福建省金怡投资有限公司
授权代表：
江苏天宇建元创业投资有限公司
授权代表：
北京三联红普新合纤技术服务股份有限公司
2014年4月21日
