证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2017-097
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2017年8月28日在公司三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年8月17日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中副董事长李洪兵先生、董事刘冬雪先生、董事邓波卿先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：《公司2017年半年度报告》及其摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司 2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的论证分析报告（二次
修订稿）的议案》。
就非公开发行A股股票事宜，公司编制了《非公开发行A股股票发行方案
的论证分析报告（二次修订稿 ）》， 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。关联董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案》。
就非公开发行A股股票事宜，公司编制了《广东溢多利生物科技股份有限
公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。关联董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》。
公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定编制了《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。关联董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（二次修订稿）的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施进行了修订。关联董事陈少美先生回避表决。
公司独立董事已发表了同意的独立意见。
根据公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司于2017年1月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，为子公司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）及其下属子公司向银行机构融资提供不超过人民币3亿元的综合授信额度担保。为满足子公司生产经营需求，公司现拟为新合新及其下属子公司向银行机构融资新增提供不超过人民币 1.5亿元的综合授信额度担保，即合计为新合新及其下属子公司向银行机构融资提供不超过人民币4.5亿元的综合授信额度担保，该额度视新合新及其子公司的实际资金需求合理分配使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司贷款提供担保的公告》。
根据公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2017年9月13日(星期三)下午2:30在公司三楼会议
室召开 2017年第五次临时股东大会，详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十九日
