广东溢多利生物科技股份有限公司
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2013年第六次临时股东大会决议
一、会议召开情况
1.召开时间：2013年12月20日上午8:00；
2.召开地点：公司二楼会议室；
3.召开方式：现场投票；
4.召集人：本公司董事会；
5.主持人：董事长陈少美先生；
6.表决方式：记名投票表决；
7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份39,000,000
股,占有效表决权总股份的100％。
2.公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
议案一：《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
本次公开发行股票不超过1,300万股，拟公开发行新股不超过1,300万股，
公司股东公开发售股份不超过800万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股
数的比例不低于25%。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目
所需资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的
数量，但不超过公司股东公开发售股份的数量上限，且新股与公司股东公开发售
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股份的实际发行总量不超过本次公开发行股票的数量。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
通过情况：通过
议案二：《关于修改公司<章程（草案）>的议案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关
内容，为规范公司现金分红，增强现金分红透明程度，维护公司股东及投资者的
合法权益，拟修改公司章程（草案）对应条款，其他条款及内容不变。修改后的
公司《章程（草案）》将重新予以公布。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
通过情况：通过
议案三：《关于公司出具相关承诺函的议案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关
内容，为更好地保护广大投资者的利益，公司拟对首次公开发行股票并在创业板
上市后稳定股价等事项出具相关承诺函。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
通过情况：通过
议案四：《关于稳定公司股价的预案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关
内容，公司制定了首次公开发行股票并在创业板上市后稳定股价的预案。
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表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
通过情况：通过
议案五：《关于公司回购首次公开发行的全部新股及公司控股股东购回已转
让的原限售股的议案》
根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等规定的相关
内容，如招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否
符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门认定或人民法院
作出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，公司控股股东将购
回首次公开发行股票时控股股东公开发售的股份。公司及控股股东金大地投资、
实际控制人陈少美、董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投
资者损失。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
通过情况：通过
议案六：《关于授权董事会办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关
事宜的议案》
公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市，现对董事
会进行授权，全权办理本次发行并上市的有关事宜。
表决结果：3900万股同意，占出席会议有表决权股份的100%，0股反对，0
股弃权。
通过情况：通过
（以下无正文）
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（本页无正文，为广东溢多利生物科技股份有限公司2013年第六次临时股东大
会决议签署页）
出席会议股东签名：
珠海市金大地投资有限公司（盖章）
代表（签字）：
珠海态生源贸易有限公司（盖章）
代表（签字）：
珠海经济特区金丰达有限公司（盖章）
代表（签字）：
珠海同冠贸易有限公司（盖章）
代表（签字）：
