证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2020-056
北京东方通科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的所有议案均属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。现场会议于 2020 年 8 月 18 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村
南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 18 日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2020
年 8 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。公司分别于 2020 年 8 月 1 日、2020 年 8
月 13 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股
东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 86 人，代表有表决权的股份数为 90,423,692 股，占公司总股数的 32.1454%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 59,304,154 股，占公司总股数的 21.0825%；通过网络投票的股东共 78 人，代表有表决权的股份数为31,119,538 股，占公司总股数的 11.0629%。
其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 83 人，
代表有表决权的股份数为 49,372,688股，占公司有表决权股份总数的 17.5519%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 49,655,644 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8755％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,310,792 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8746％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同
意，表决结果为通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2.04 发行价格与定价原则
总表决情况：同意 49,599,144 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7619％；反对 64,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,254,292 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7602％；反对64,096股，占出席会议中小股东所持股份的0.1298％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同
意，表决结果为通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同
意，表决结果为通过。
2.07 未分配利润的安排
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。
2.08 上市地点
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1245％；弃权54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1092％。
其中，中小股东总表决情况：同意 49,256,492 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7647％；反对61,896股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 54,300 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1100％。
关联股东黄永军先生（及委托投票权股东张齐春女士）回避对本议案的表决，回避股份总数 40,706,152 股。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同
意，表决结果为通过。
2.09 募集资金总额及用途
总表决情况：同意 49,601,344 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7663％；反对 61,896 股
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