证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2021-081 号
成都天翔环境股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会的决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会全部议案获得通过。
一、会议召开情况
1、成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大
会会议通知于 2021 年 4 月 30 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。公司于 2021 年 5 月 21 日发布了《关于召开 2020 年
年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2021 年 5 月 20 日（星期四）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长叶鹏先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 170,371,061 股，占上市公
司总股份的 38.9866％，其中：
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 159,878,586 股，占上市公司总股份
的 36.5856％。
通过网络投票的股东 136 人，代表股份 10,492,475 股，占上市公司总股份
的 2.4010％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 10,492,475 股，占上市公司
总股份的 2.4010％，其中：
通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 136 人，代表股份 10,492,475 股，占上市公司总股份
的 2.4010％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议了以下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7922 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2078％。
根据表决结果，本议案获得通过。
2、《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7922 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2078％。
根据表决结果，本议案获得通过。
3、《2020 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7922 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2078％。
根据表决结果，本议案获得通过。
4、《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0128％。
中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7922 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2078％。
根据表决结果，本议案获得通过。
5、《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 170,349,261 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东表决情况：同意 10,470,675 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7922 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权21,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.2078％。
根据表决结果，本议案获得通过。
6、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度外部审计机构》
表决结果：同意 170,347,061 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,00股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0141％。
中小股东表决情况：同意 10,468,475 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7713 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2287％。
根据表决结果，本议案获得通过。
7、《关于变更债权人用于代替大股东偿还资金占用的债权用途的议案》
本议案邓亲华先生在表决时予以了回避，其持有公司股份 103,588,051 股，
占公司股份总数的 23.7044%。
表决结果：同意 66,759,010 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9641 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0359％。
中小股东表决情况：同意 10,468,475 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7713 ％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权24,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2287％。
根据表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：四川蜀皓律师事务所律师
2、律师姓名：向永正、陈果果
3、结论性意见：本所认为，成都天翔环境股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定，本次会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、成都天翔环境股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《四川蜀皓律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司召开 2020 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
2021 年 5 月 25 日
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