证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2021-034 号
成都天翔环境股份有限公司
关于重整进展暨股票存在被终止上市风险的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、法院已裁定公司进入重整程序，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
2、截至 2021 年 4月7日，管理人共计接受补充申报14 家 ， 共计涉及金额74,954,800.52元。其中，经管理人初步审核确认债权 10家，确认债权金额12,996,968.02元，暂缓确认金额为149,665.00元，不予确认2,000,000元。
3、天翔环境第一次债权人会议于2021年3月8日10：00采取网络会议方式在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）召开，公司将《成都天翔环境股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）提交债权人会议进行审议、表决。根据第一次债权人会议表决规则，本次表决实际持续至2021年3月19日22：00。债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》，表决结果情况详见2021年3月24日管理人披露于全国企业破产重整案件信息网及公司披露于巨潮资讯网的公告。
根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）第八十四条、第八十五条、第八十六条第一款、《最高人民法院印发<关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要>的通知》(法〔2012〕261号)第七条第一款及《中华人民共和国公司法》第一百零三条的规定，《重整计划（草案）》已获债权人会议各表决组通过，《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）已
获出资人组会议通过。管理人已依据《企业破产法》第八十六条第二款的规定，自重整计划通过之日起十日内，向成都市中级人民法院提交批准重整计划的申请。
4、天翔环境第一次出资人组会议于2021年3月22日15时00分通过现场和网络投票相结合的方式在天翔环境会议室顺利召开，会议审议、表决通过了《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》并于当天在巨潮资讯网予以披露。
一、重整进展
1、2018年12月26日，成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）收到债权人成都市嘉豪物资贸易中心（以下简称“嘉豪物资”）的《重整申请通知书》，嘉豪物资以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向四川省成都市中级人民法院（以下简称“法院”）申请对公司进行重整。以上内容详见公司于2018年12月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编码：2018-168号）。
2020年12月14日和2020年12月25日，公司分别收到法院送达的（2020）川01破申105号《民事裁定书》和（2020）川01破25号《决定书》，法院根据嘉豪物资的申请，裁定受理天翔环境破产重整一案，并指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为天翔环境管理人。以上内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票存在终止上市风险的提示性公告》、《关于收到决定书的公告》（公告编码：2020-164号、公告编码：2020-170号）。
2020年12月31日，法院发出（2020）川01破25号《公告》，就债权申报及第一次债权人会议事宜做出了公告。具体内容详见公司于2021年1月4日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收到债权申报的公告》（公告编码：2021-001号）。
2021年1月25日，公司收到法院送达的（2020）川01破25号《决定书》，法院准许公司在重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容
详见公司于2021年1月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司在重整期间自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号： 2021-009）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）第13.4.2条第（五）项规定，公司股票自2020年12月14日起进行可能被终止上市的风险提示，之后每五个交易日发布一次，直至终止上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定。
2、天翔环境重整债权申报期已于2021年2月22日届满。截至2021年4月7日，管理人共计接受补充申报14家，共计涉及金额74,954,800.52元。其中，经管理人初步审核确认债权10家，确认债权金额12,996,968.02元，暂缓确认金额为149,665.00元，不予确认2,000,000元。
3、天翔环境第一次债权人会议于2021年3月8日10时00分起采取网络会议方式在全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）召开，公司将《重整计划（草案）》提交债权人会议进行审议、表决。根据第一次债权人会议表决规则，本次表决实际持续至2021年3月19日22：00。债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》，表决结果情况详见2021年3月24日管理人及公司分别披露于全国企业破产重整案件信息网、巨潮资讯网的相关公告。
根据《企业破产法》第八十四条、第八十五条、第八十六条第一款、《最高人民法院印发<关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要>的通知》(法〔2012〕261号)第七条第一款及《中华人民共和国公司法》第一百零三条的规定，《重整计划（草案）》已获债权人会议各表决组通过，《出资人权益调整方案》已获出资人组会议通过。管理人已依据《企业破产法》第八十六条第二款的规定，自重整计划通过之日起十日内，向成都市中级人民法院提交批准重整计划的申请。
4、天翔环境第一次出资人组会议于2021年3月22日15时00分通过现场和深圳证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式在天翔环境会议室顺利召开，成都中院主审法官及书记员、重整管理人、部分股东或代表、天翔环境董监高、见证律师等出席了现场会议。会议审议、表决通过了《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》并于当天在巨潮资讯网予
以披露。
二、风险提示
1、公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险
公司存在因重整失败而被宣告破产的风险，包括但不限于以下情形：重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。
2、公司股票存在终止上市的风险
公司处于重整阶段，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）第 13.4.1 条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
三、其他
公司将严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，密切关注并及时
披 露 相 关 事 项 的 进 展 ， 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2021年4月7日
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