证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2014-096号
成都天保重型装备股份有限公司
关于公司收购控股子公司股权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概况
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）控股子公司成都天保节能工程有限公司（以下简称：“天保节能”）成立于2013年1月17日，由本公司与四川鸿浩机电安装工程有限公司（以下简称：“鸿浩机电”）合资经营，其持股情况如下：本公司出资450万元人民币，持有90%的股权；鸿浩机电以现金方式出资50万人，持有10%的股权。经双方友好协商，公司拟以自有资金60万元收购鸿浩机持有的天保节能10%股权。股权转让后，天保节能将成为公司的全资子公司。
本交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
名称：四川鸿浩机电安装工程有限公司
住所：成都市锦江区一环路东四段10号
法定代表人：石华春
注册资本：人民币800万元
注册号：510000000072971
营业期限：自2004年11月22日至2024年11月21日
经营范围：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、建筑装修装饰工程；商品服务业；技术推广服务等。
鸿浩机电与本公司不存在任何关联关系。
三、交易标的基本情况
名称：成都天保节能工程有限公司
住所：成都市青白江大同路188号
法定代表人：邓亲华
注册资本：人民币500万元
注册号：510113000063632
营业期限：自2013年1月17日至2063年1月16日
经营范围：工程能耗情况检测；节能系统设计、改造及运行维护；石油、化工、节能、环保工程技术及配套设备的研发、设计、销售、安装及维修服务；架线和管道工程施工；土建工程施工；国内劳务派遣服务（不含限制类）；国内商品贸易（不含限制类）；项目投资（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或者限制经营的不得经营）。
公司持有其90％的股权，鸿浩机电持有其10%的股权。
经信永中和会计师事务所审计，截止2013年12月31日，天保节能总资产3,690,137.10元，净资产3,545,400.72元，报告期内实现营业收入1,706,329.67元，实现净利润-1,454,599.28元。
截止2014年9月30日，天保节能总资产34,964,041.21元，净资产:3,060,601.52元，2014年1-9月营业收入5,928,382.20元，净利润:-485,549.20元，该财务数据未经审计。
四、股权转让协议的主要内容
1、协议双方名称：
转让方（甲方）：四川鸿浩机电安装工程有限公司
受让方（乙方）：成都天保重型装备股份有限公司
2、转让标的：天保节能10%股权
3、定价依据：根据行业市场情况，双方谈判、协商一致确定
4、转让价格：人民币60万元
5、股权转让款支付：受让方应于协议生效之日起15天内以银行转帐方式支付50万给转让方，剩余10万元于股权转让登记成功后支付。
五、回购目的及对公司的影响
此次股权收购完成后，天保节能将成为公司的全资子公司。本次收购有利于公司加强对天保节能公司的控制，提高天保节能公司的规范运作水平和完善其治理结构，有利于公司拓展节能业务。本次股权收购不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成负面影响。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
2014年12月26日
