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天保重装:关于收购宏华融资租赁(深圳)有限公司股权的公告

公告日期:2014-07-28

                 证券代码:300362            证券简称:天保重装             公告编码2014-047号    

                                            成都天保重型装备股份有限公司     

                                 关于收购宏华融资租赁(深圳)有限公司股权的公告          

                      公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记            载、 

                 误导性陈述或者重大遗漏。     

                      特别提示:该投资尚需通报政府商务主管部门,并获得经济贸易和信息化委            

                 员会等管理部门的批准。    

                      重要内容提示:   

                 ?  交易对方名称:宏华控股投资有限公司(以下简称“宏华控股”)、德阳东                 

                     佳港机电设备有限公司(以下简称“东佳港机”)。           

                 ?  投资内容:本次股权收购是天保重装对宏华融资租赁(深圳)有限公司(以               

                     下简称“宏华租赁”)以境内人民币方式出资6000万元人民币,占宏华租赁               

                     28.6%的股权;东佳港机以境内人民币方式出资5000万元人民币,占宏华租              

                     赁23.8%的股权;宏华控股以境内人民币或等值外币及股权方式出资1亿元              

                     人民币,占宏华租赁47.6%的股权;投资后宏华租赁注册资本21000万元人               

                     民币。  

                 ?  收购目的:宏华租赁作为外商租赁公司,拥有跨境资金融通的良好平台,可              

                     将境外低成本资金融入境内使用,结合不同区域经济发展特点量身定制专业            

                     的租赁产品和租赁方案,有利于推进公司节能、环保等领域的业务空间,加              

                     强产品创新力度,以实现天保重装和宏华租赁的协同发展。           

                 ?  其他需要提示的重要事项:该项投资已经本公司2014年7月28日召开的第               

                     三届六次临时董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。           

                 ?  收购宏华租赁28.6%股权事项存在着一定的行业风险、市场风险、信用风险、             

                     利率风险和流动性风险等。     

                 ?  本次收购宏华租赁事项不涉及关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管            

                     理办法》规定的重大资产重组事项。       

                      一、对外投资概述   

                      本公司近日与东佳港机、宏华控股达成股权转让意向,根据《中华人民共和             

                 国公司法》及其他相关法律和法规,三方一致同意:天保重装对宏华租赁以境内              

                 人民币方式出资6000万元人民币,占宏华租赁28.6%的股权;东佳港机以境内人              

                 民币方式出资5000万元人民币,占宏华租赁23.8%的股权;宏华控股有限公司                

                 以境外人民币或等值外币及股权方式出资1亿元人民币,占宏华租赁47.6%的股              

                 权;投资后宏华租赁注册资本21000万人民币。          

                      二、投资协议主体介绍:     

                      (一)宏华控股投资有限公司      

                      宏华控股投资有限公司于2006年7月8日在香港依据香港《公司条例》注                

                 册成为有限公司,公司编号1057831,依据香港《商业登记条例》办理商业登记,               

                 登记号37068594-000-07-13-0。公司注册办事处地址:香港湾仔告士打道                   

                 39号夏悫大厦2508室;公司现任董事:刘智、任杰、张弭。               

                      宏华控股有限公司持有宏华租赁100%股权。        

                      (二)德阳东佳港机电设备有限公司       

                      东佳港机持有四川省德阳市工商行政管理局颁发的注册号为                        

                 510603000029246(1-1)的《营业执照》,注册资本为2,000万元,法定代表人                  

                 为庄家,经营范围为电工专用设备及电线电缆的研发、生产与销售,电器机械及              

                 器材、电气自动化控制系统开发、设计、制造及销售;金属材料、建筑材料、电                 

                 气元件销售;机械零部件加工;电器机械及器材的技术改造及技术咨询;无甲醛              

                 稻草板生产线的制造与销售;铁路机械设备制造与销售;以及加工其他机械设备             

                 和零部件,及上述产品的进出口经营。        

                      三、投资标的基本情况:     

                      名 称:宏华融资租赁(深圳)有限公司        

                      住所:深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局            

                 综合办公楼A栋201室     

                      法定代表人:任杰   

                      注册资本:20,000万元     

                      实收资本:4,000万元    

                      公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)          

                      注 册 号:440301503476320    

                      营业期限:自2014年03月14日至2044年03月13日               

                      经营范围:融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的              

                 残值处理及维修、租赁交易咨询和担保(涉及行政许可的凭许可证经营)              

                      该公司截止目前尚未正式开展业务。      

                      四、本次收购事项履行的审批程序      

                      本公司于2014年7月28日召开的第三届董事会第六次临时会议对公司收购             

                 宏华租赁28.6%股权的议案进行了认真审议,表决结果:同意9票,反对0票,                   

                 弃权0票。   

                      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市            

                 公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,此次对外投资尚需召开2014                 

                 年第三次临时股东大会批准。     

                      五、收购资金来源   

                      本次收购所需资金全部来源于本公司自有资金。        

                      六、本次收购宏华租赁风险因素及防范       

                      1、行业风险  

                      与国外相比,融资租赁行业在我国发展时间相对较短,虽然融资租赁对经济            

                 发展具有促进作用,但其行业发展仍面临一定程度的不确定性。           

                      2、市场风险  

                      融资租赁行业是一个新兴的行业,随着企业的生存和发展对融资租赁的需求           

                 加大,加之国家宏观调控政策的支持,融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资              

                 租赁公司的数量剧增,国内租赁市场竞争加剧,市场竞争风险将增加。为了控制              

                 上述风险,租赁公司会明确战略定位及业务发展方向,打造精干的业务管理团队,             

                 建立科学的管控模式,提高核心竞争力,使融资租赁公司能够在市场竞争中有效             

                 控制经营风险。   

                      3、信用风险  

                      信用风险是融资租赁公司面临的主要风险之一,信用风险主要是指承租人及