300348 深市 长亮科技

证券代码：300348        证券简称：长亮科技      公告编号：2024-027
            深圳市长亮科技股份有限公司

            2023年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、  会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日下午 15:00

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 7日上午9:15 至下午 15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

  3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长王长春

  6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日（2024 年 04 月 26 日）持有公司股份的股东：

  出席本次会议的股东及股东代理人共 48 人，代表股份 141,326,924 股，占
上市公司总股份的 19.3103%。其中，通过现场投票的股东 19 人，代表股份135,414,850 股，占上市公司总股份的 18.5025%；通过网络投票的股东 29 人，代表股份 5,912,074 股，占上市公司总股份的 0.8078%。

  中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 7,643,976 股，占上市公司总股份的 1.0444%。其中，通过现场投票的股
东 12 人，代表股份 1,731,902 股，占上市公司总股份的 0.2366%；通过网络投
票的股东 29 人，代表股份 5,912,074 股，占上市公司总股份的 0.8078%。

  注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
  （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、  议案审议表决情况

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

  表决结果：同意票 141,305,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9851%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0098%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0942%。

    （二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

  表决结果：同意票 141,305,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9851%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0098%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0051%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0942%。

    （三）审议通过了《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议
案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 141,308,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9872%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0098%；弃权票 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0030%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,625,876
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7632%；反对票13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0549%。

    （四）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》，该议案的表决
情况如下：

  表决结果：同意票 141,308,824 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9872%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0098%；弃权票 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0030%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,625,876
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7632%；反对票13,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.1818%；弃权票 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0549%。

    （五）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案的表决
情况如下：

  表决结果：同意票 141,288,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9726%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0223%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0051%。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0942%。

    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 141,288,224 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9726%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0223%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0051%。


  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0942%。

    （七）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 38,403,405 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9451%；反对票 16,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0440%；弃权票 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0109%。

  关联股东王长春回避表决。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.7240%；反对票16,900 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.2211%；弃权票 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0549%。

    （八）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决情况如下：

  表决结果：同意票 38,403,405 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9451%；反对票 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.0362%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0187%。

  关联股东王长春回避表决。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,622,876
弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0942%。

    （九）审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》，该议案的表决情
况如下：

  表决结果：同意票 12,555,996 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.6927%；反对票 31,500 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股
份总数的 0.2501%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0572%。

  关联股东赵伟宏、王长春、魏锋、李劲松、郑康、徐亚丽回避表决。

  其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 7,605,276
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 99.4937%；反对票31,500 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.4121%；弃权票 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.0942%。

    （十）审议