银邦金属复合材料股份有限公司
章 程
二〇二一年十月
目 录
银邦金属复合材料股份有限公司章程......1
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事...... 25
第二节 董事会...... 29
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事...... 34
第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通知和公告...... 43
第一节 通 知 ...... 43
第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十一章 修改章程...... 47
第十二章 涉及军工事项特别条款 ...... 46
第十三章 附 则 ...... 48
银邦金属复合材料股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”)。
公司由无锡银邦铝业有限公司依法整体变更、以发起方式设立；公司在江苏省无锡工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 320213000005821 的营业执照。
第三条 公司于 2012 年 6 月 12 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2012]810 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,680 万股，并于 2012年 7 月 18 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：银邦金属复合材料股份有限公司。
英文名称：yinbang clad material co., ltd.
第五条 公司住所：无锡市新区鸿山街道后宅，邮政编码：214145。
第六条 公司的注册资本为人民币：82,192 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为公司法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员具有约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监以及董事会确定的其他管理人员。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：以持续创新引领材料革命，用稳定增长提升企
业价值。
第十三条 经无锡市工商行政管理局依法登记，公司的经营范围为：
许可经营项目：无。一般经营项目：金属复合材料、金属制品、铝材、铝箔的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商行政主管部门最终核定的为准）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十八条 公司各发起人的名称（或姓名）及持股情况如下：
序号 发起人 持股股数（股） 持股比例（%）
1 沈健生 32,704,000 23.3600
2 沈于蓝 79,100,000 56.5000
3 杨大可 27,000,000 19.2852
4 秦 芳 98,000 0.0700
5 凌亚标 98,000 0.0700
6 邹 鸣 98,000 0.0700
7 张 稷 98,000 0.0700
8 王 洁 38,000 0.0271
9 吕友华 38,000 0.0271
10 吕金明 38,000 0.0271
11 夏双利 38,000 0.0271
12 吕福昌 38,000 0.0271
13 徐元文 38,000 0.0271
14 高 轶 38,000 0.0271
15 周 凯 38,000 0.0271
16 潘月芳 18,000 0.0129
17 周春华 18,000 0.0129
18 顾 益 18,000 0.0129
19 王建华 18,000 0.0129
20 马勤良 18,000 0.0129
21 华 伟 18,000 0.0129
序号 发起人 持股股数（股） 持股比例（%）
22 邹 葛 18,000 0.0129
23 沈伟明 18,000 0.0129
24 姚 丹 18,000 0.0129
25 陆 剑 18,000 0.0129
26 沈国良 18,000 0.0129
27 孙才良 18,000 0.0129
28 邹建平 18,000 0.0129
29 王宇琼 18,000 0.0129
30 华宇虹 18,000 0.0129
31 周 蕾 18,000 0.0129
32 唐兴南 18,000 0.0129
33 唐海波 18,000 0.0129
34 叶俊贤 18,000 0.0129
35 顾晓明 18,000 0.0129
36 邹 锋 18,000 0.0129
37 吴优雷 18,000 0.0129
38 张文元 18,000 0.0129
39 邹 枫 18,000 0.0129
40 邹鹏飞 18,000 0.0129
41 沈 飞 10,000 0.0071
42 沈 竹 10,000 0.0071
43 谢宏伟 10,000 0.0071
44 朱 伟 10,000 0.0071
序号 发起人 持股股数（股） 持股比例（%）
45 孙雅军
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