证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2020-032
天壕环境股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次董事会会议的召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于
2020 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日
以电话、书面形式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长陈作
涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经审议通过了以下议案：
1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度总经理工
作报告>的议案》。
董事会认真听取了总经理肖双田所作的《2019 年度总经理工作报告》，认
为 2019 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了公司
2019 年度经营目标。
2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度董事会工
作报告>的议案》。
公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见公司2019年年度报告第四
节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事顾纯先生、符国群先生、曾涛先生分别向董事会提交了《2019
年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度财务决算
报告>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2019 年的财务状况和经营成果等，公司《2019 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2019 年年度报告第十一节“财务报告”。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年年度报告>
及<2019 年年度报告摘要>的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2019 年年度报告》及其摘要的编制和审核的
程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。《2019 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-035）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。
经审议，董事会认为：2019 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情
况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
公司独立董事发表了明确的独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2019年度内部控制自我评价报告》。
6、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》。
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
该事项经过了独立董事的事前认可，独立董事出具了同意意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-038）。
7、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度利润分配
预案>的议案》。
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2019 年 母 公 司 实 现 净 利 润
-41,108,392.72 元 ， 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 减 去 本 年 已 分 配 利 润
17,604,016.83 元，加上年初未分配利润 483,757,908.57 元，母公司年末可供分配利润 425,045,499.02 元。
公司 2019 年度利润分配预案为：以母公司当前股本总数 880,200,859 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），共计派发现金股利10,562,410.31 元（含税），占 2019 年合并报表归属于上市公司股东净利润的22.39%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事发表了明确的独立意见。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》
经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事发表了明确的独立意见。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。
9、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年度
股东大会的议案》。
公司定于 2020 年 5 月 29 日下午 15:00 召开 2019 年度股东大会。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第四十八次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
查看PDF原文
