300316 深市 晶盛机电

          浙江晶盛机电股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

    我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第五次会议审议的公司拟分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市（以下简称“本次分拆”）发表如下事前认可意见：

    我们认为本次分拆符合公司发展战略，符合股东（特别是中小股东）和债权人等相关方的利益，并且一致同意将《关于分拆所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》《关于所属子公司浙江美晶新材料股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》等与本次分拆相关的议案提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分拆上市。
                                  独立董事：赵骏    傅  颀    庞保平
                                                        2023年6月27日