证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2022-006
浙江晶盛机电股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十二次会
议通知于2022年2月8日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2022年2月14日以通讯方式召开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修改<公司章程>的议
案》；
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》进行相应修改如下：
原条款 修订后条款
第二条 浙江晶盛机电股份有限公 第二条 浙江晶盛机电股份有限公
司系依照《公司法》成立的股份有限公 司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以原上 司（以下简称“公司”）。公司以原上虞晶盛机电工程有限公司整体变更方 虞晶盛机电工程有限公司整体变更方式
式设立。 设立。
公司在浙江省工商行政管理局注 公司在浙江省市场监督管理局注册
册登记，取得营业执照，统一社会信用 登记，取得营业执照，统一社会信用代
代码 913300007964528296。公司实行自 码 913300007964528296。公司实行自主主经营、自负盈亏、独立核算、依法纳 经营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。
税。 公司根据《党章》和《中国共产党
公司根据《党章》和《中国共产党 支部工作条例》的规定，建立党的工作
支部工作条例》的规定，建立党的工作 机构，配备党务工作人员，党组织机构机构，配备党务工作人员，党组织机构 设置、人员编制纳入公司管理机构和编设置、人员编制纳入公司管理机构和编 制，党组织工作经费纳入公司预算，从制，党组织工作经费纳入公司预算，从 公司管理费中列支。党委在公司发挥政公司管理费中列支。党委在公司发挥政 治核心作用，引导和监督企业严格遵守治核心作用，引导和监督企业严格遵守 国家法律法规，团结凝聚职工群众，依国家法律法规，团结凝聚职工群众，依 法维护各方合法权益，建设企业先进文法维护各方合法权益，建设企业先进文 化，促进公司健康发展。
化，促进公司健康发展。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的副总经理、技术总 理人员是指公司的副总经理、董事会秘监、总工程师、董事会秘书、财务总监 书、财务总监。
及由董事会认定的其他成员。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章和 股份。但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股票的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份奖励给本公司职工； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换公司发行的
公司股份的活动。 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股份，
份，可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）
（三）中国证监会认可的其他方 项、第（五）项、第（六）项规定的情
式。 形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第（一）项至第（三）项的原因收 三条第（一）项、第（二）项规定的情购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会议。 公司依照第二十三条规定收购 决议；公司因本章程第二十三条第（三）本公司股份后，属于第（一）项情形的， 项、第（五）项、第（六）项规定的情应当自收购之日起 10 日内注销；属于 形收购本公司股份的，可以依照本章程
第（二）项情形的，应当在 6 个月内转 的规定，经 2/3 以上董事出席的董事会
让或者注销。 会议决议通过即可实施。
公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照本章程第二十三条规定收
定收购的本公司股份，将不超过本公司 购本公司股份后，属于第（一）项情形已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属应当从公司的税后利润中支出；所收购 于第（二）项、第（四）项情形的，应
的股份应当 1 年内转让给职工。 当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情
形的，公司合计持有的本公司股份数不
得超过本公司已发行股份总额的 10%，
并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法 第二十六条 公司的股份可以依法
转让。股东转让股份，应当在依法设立 转让。
的证券交易所进行，或者按照国务院规
定的其他方式进行。
公司股票若被终止上市，如符合代
办股份转让系统条件，则委托主办券商
向中国证券业协会提出在代办股份转
让系统进行股份转让的申请。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股份，份，自公司股票在证券交易所上市交易 自公司股票在证券交易所上市交易之日
之日起 1 年内不得转让。 起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份及及其变动情况，在任职期间每年转让的 其变动情况，在任职期间每年转让的股股份不得超过其所持有本公司股份总 份不得超过其所持有本公司股份总数的数的 25%；所持本公司股份自公司股票 25%；所持本公司股份自公司股票上市交
上市交易之日起 1 年内和离职后半年内 易之日起 1 年内和离职后半年内不得转
不得转让其所持有的本公司股份。 让。
董事、监事和高级管理人员在申报
离任六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占其所持有本公司股票总数的比例不
得超过 50%。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股股东，将其持有的本公司股票在买入后 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
又买入，由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所有，本本公司董事会将收回其所得收益。但 公司董事会将收回其所得收益。但是，是，证券公司因包销购入售后剩余股票 证券公司因包销购入售后剩余股票而持
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个
6 个月时间限制。 月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票，包括其配行。公司董事会未在上述期限内执行 偶、父母、子女持有的及利用他人账户的，股东有权为了公司的利益以自己的 持有的股票。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行
公司董事会不按照第一款的规定 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
执行的，负有责任的董事依法承担连带 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
责任。 股东有权为了公司的利益以自己的名义
直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 1、决定公司的经营方针和投资计
计划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 2、选举和更换非由职工代表担任的
任的董事、监事，决定有关董事、监事 董事、监事，决定有关董事、监事的报
的报酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； 3、审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； 4、审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 5、审议批准公司的年度财务预算方
算方案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 6、审议批准公司的利润分配方案和
案和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 7、对公司
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