证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2020-045
北京华录百纳影视股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 14:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2020 年 5 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 418,938,037 股，占上市公
司有表决权股份总数的 51.2487％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 8 人，代表股份 277,134,631 股，占上市公司有表决权股份总数的 33.9019%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 141,803,406 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.3468%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人 130 人，代表股份 59,805,800 股，占上市公司有表决权股份总
数的 7.3160％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 397,400 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.0486％。通过网络投票的股东 128 人，代表股份59,408,400 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2674%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
表决结果：同意 409,545,897 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 97.7581％；反对 9,392,140 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 2.2419％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,413,660 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.2956％；反对 9,392,140 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 15.7044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行股股票方案的议案》；
本议案关联股东盈峰控股集团有限公司、何剑锋、方刚回避表决，合计持有表决权股份数量为 187,370,170 股。
2.01 本次发行证券的种类和面值
表决结果：同意 222,103,927 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.9131％；反对 9,417,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.0666％；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 45,600 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0203％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,341,860 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.1755％；反对 9,417,040 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7460％；弃权 46,900 股（其中，因未投票默认弃权 45,600股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0784％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 222,151,527 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.9337％；反对 9,392,140 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.0559％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,389,460 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.2551％；反对 9,392,140 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7044％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0405％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 221,638,727 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.7122％；反对 9,904,940 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.2773％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
其中，中小股东的表决情况为同意 49,876,660 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.3977％；反对 9,904,940 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.5618％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0405％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.04 发行数量
表决结果：同意 222,151,527 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.9337％；反对 9,392,140 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.0559％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,389,460 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.2551％；反对 9,392,140 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7044％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0405％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 221,750,327 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.7604％；反对 9,794,640 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.2297％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0099％。
其中，中小股东的表决情况为同意 49,988,260 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 83.5843％；反对 9,794,640 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 16.3774％；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0383％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.06 锁定期
表决结果：同意 222,151,527 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.9337％；反对 9,392,140 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 4.0559％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,389,460 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.2551％；反对 9,392,140 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.7044％；弃权 24,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0405％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.07 上市地
表决结果：同意 222,271,627 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.9855％；反对 9,172,040 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 3.9608％；弃权 124,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0536％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,509,560 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.4560％；反对 9,172,040 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.3364％；弃权 124,200 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2077％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
2.08 滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 222,285,627 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 95.9916％；反对 8,763,640 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 3.7845％；弃权 518,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,900 股），占出席会
议所有股东所持有表决权股份总数的 0.2240％。
其中，中小股东的表决情况为同意 50,523,560 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 84.4794％；反对 8,763,640 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 14.6535％；弃权 518,600 股（其中，因未投票默认弃权 22,900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.8671％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股
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