300279 深市 和晶科技

                                                          无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279        证券简称：和晶科技        公告编号：2022-091
                      无锡和晶科技股份有限公司

 关于收到中国证券监督管理委员会关于同意公司发行股份购买资产并募集配套
                        资金注册批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买无锡和晶智能科技有限公司 31.08%少数股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

    公司于 2022 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。现将具体情况公告如下：

    一、批复内容

    1、同意你公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）发行17,339,105 股股份、向淮北市成长型中小企业基金有限公司发行 17,339,105 股股份、向淮北盛大建设投资有限公司发行 6,935,642 股股份购买相关资产的注册申请。

    2、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 4,750 万元的注册申请。

    3、你公司本次发行股份应当严格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。

    4、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

    5、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

    6、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    7、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

    二、其他事项


                                                          无锡和晶科技股份有限公司公告文件

    公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
    敬请广大投资者注意投资风险。

    三、本次向特定对象发行股票并募集配套资金的发行人和独立财务顾问的联系方式

    1、发行人：无锡和晶科技股份有限公司

    联系部门：证券事务部

    联系电话：0510-85259761

    电子邮箱：stock@hodgen-china.com

    2、独立财务顾问：东方证券承销保荐有限公司

    联系部门：股权资本市场部

    联系电话：021- 23153791

    电子邮箱：ECM@orientsec-ib.com

    四、备查文件

    《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙
企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086 号）。

    特此公告。

                                            无锡和晶科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 12 月 13 日