证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2020-057
无锡和晶科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会；
2、召集人：董事会；
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定；
4、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼公司会议室；
6、会议时间：
（1）现场会议时间：2020 年 9 月 9 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日上午 9：
15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 9 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
7、出席会议情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，持有或代表的股份数为 149,498,356 股，占公司总股本的 33.3001%（占公司剔除回购后总股本的 34.0709%）；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 9 名，持有或代表的股份数为 18,451,450 股，占公司总股本的 4.1100%（占公司剔除回购后总股本的 4.2051%）。
本次会议由公司副董事长徐宏斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
二、议案审议与表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议并通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
（1）表决情况：
同意 167,939,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9940%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0060%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9940%，该议案以特别决议方式获得通过。
2、逐项审议并通过了《关于公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票方
案的议案》
在逐项审议本议案的过程中，关联股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人回避表决，本议案实际有效表决股份数为 39,723,519 股。
具体表决结果如下：
2.1 发行股票的种类和面值
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.2 发行方式和发行时间
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.3 发行对象及认购方式
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.4 发行数量
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.6 限售期
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.7 募集资金用途和数量
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%，该议案以特别决议方式获得通过。
2.8 本次发行前滚存未分配利润的归属
（1）表决情况：
同意 39,713,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意 27,679,007 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 10,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0361%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（2）表决结果：
同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9748%
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