江苏太平洋精锻科技股份有限公司
Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd
（住所：江苏省姜堰市姜堰大道 91 号）
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
二〇一一年八月
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素，审慎作出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有
关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）、证券时报
网（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）、中证网
（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn）的本公司招
股说明书全文。
公司控股股东江苏大洋投资有限公司、实际控制人夏汉关和黄静承诺：自股
份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司
回购该部分股份；在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司股份不超过其
直接或间接持有的股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或
间接持有的股份公司股份。
公司股东江苏鼎鸿创业投资有限公司、上海石基投资有限公司、青岛厚土创
业投资有限公司、汇智创业投资有限公司、杨梅、周稳龙、朱正斌、阎登洪、孟
建生、赵红军、董义、林爱兰、潘思玲承诺：自股份公司股票在证券交易所上市
交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司
公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购该部分股份。
公司其他董事、监事和高级管理人员周稳龙、朱正斌、任德君、沙光荣、赵
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红军、董义和林爱兰同时承诺：在任职期间每年转让直接或间接持有的股份公司
股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的25%；在离职后半年内，不
转让其直接或间接持有的股份公司股份。周稳龙、朱正斌、赵红军、董义和林爱
兰同时承诺：如在股份公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）
申报离职，自申报离职之日起十八个月内(含十八个月)不转让其直接持有的股份
公司股份，如果自首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间（含
第七个月、第十二个月）申报离职，则自申报离职之日起十二个月内(含十二个
月)不转让其直接持有的股份公司股份。
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第二节 股票上市情况
一、 公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格
式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关江苏太平洋精锻科技
股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“股份公司”、“公司”、或“精锻科
技”）首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1235号文核准，本公司公开发行
2,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售500万股，网上定价发行为
2,000万股，发行价格为25.00元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司人民币普通股股
票在创业板上市的通知》(深证上[2011]260号)同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“精锻科技”，股票代码“300258”；
其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2011年8月26日起上市
交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、中国
证券网（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本
证券网（http://www.ccstock.cn）查询 ，本公司招股意向书及招股说明书的披露距
今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、 公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年8月26日
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3、股票简称：精锻科技
4、股票代码：300258
5、首次公开发行后总股本：10,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第一
节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中网下向配售对象配售的500万股股份自本次网上发行的股票
在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
持股数量 所持股份可上市交易时
项目 股东名称 持股比例
（股） 间（非交易日顺延）
江苏大洋投资有限公司 50,625,000 50.6250% 2014 年 8 月 26 日
夏汉关 4,387,500 4.3875% 2014 年 8 月 26 日
黄静 2,700,000 2.7000% 2014 年 8 月 26 日
江苏鼎鸿创业投资有限公司 3,000,000 3.0000% 2012 年 8 月 26 日
杨梅 2,025,000 2.0250% 2012 年 8 月 26 日
青岛厚土创业投资有限公司 1,500,000 1.5000% 2012 年 8 月 26 日
一、首次公
上海石基投资有限公司 1,500,000 1.5000% 2012 年 8 月 26 日
开发行前
汇智创业投资有限公司 1,500,000 1.5000% 2012 年 8 月 26 日
的股份
周稳龙 1,350,000 1.3500% 2012 年 8 月 26 日
朱正斌 1,350,000 1.3500% 2012 年 8 月 26 日
阎登洪 1,350,000 1.3500% 2012 年 8 月 26 日
孟建生 1,350,000 1.3500% 2012 年 8 月 26 日
赵红军 675,000 0.6750% 2012 年 8 月 26 日
董义 675,000 0.6750% 2012 年 8 月 26 日
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持股数量 所持股份可上市交易时
项目 股东名称 持股比例
（股） 间（非交易日顺延）
林爱兰 675,000 0.6750% 2012 年 8 月 26 日
潘思玲 337,500 0.3375% 2012 年 8 月 26 日
小计 75,000,000 75.00% -
2011 年 11 月 26 日
二、首次公 网下询价配售的股份 5,000,000 5.00%
(股票上市之日起 3 个月)
