证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2021-41
河北常山生化药业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议经审议通过决定于 2021 年 12 月 30 日（星期四）召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议时间：2021 年 12 月 30 日下午 15:00。
2．网络投票时间：2021 年 12 月 30 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 30
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 30 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2021 年 12 月 22 日（星期三）。
（七）出席对象
1．在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。
（八）现场会议召开地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案，包括如下子议案：
1.01 选举高晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘彦斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张志英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举孙云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
2、关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案，包括如下子议案：
2.01 选举曹德英先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王相君先生为公司第五届董事会独立董事
注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生。
其中上述两名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、关于监事会换届并提名第五届监事会非职工监事候选人的议案，包括如下子议案：
3.01 选举高叔轩先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王金亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
注：以上各子议案均采取累积投票制选举产生，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（一名）共同组成第五届监事会。
4、关于董事津贴的议案
5、关于监事津贴的议案
6、关于修订公司章程的议案
7、关于变更募集资金用途的议案
（二）议案审议和披露情况
以上议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在中国证监会指定信息披露
网站发布的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》。
（三）特别说明事项
上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累积投票制度选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 6 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于董事会换届并提名第五届董事会非独立 应选人数 4人
董事候选人的议案
1.01 选举高晓东先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.02 选举刘彦斌先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.03 选举张志英女士为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.04 选举孙云霞女士为公司第五届董事会非独立 √
董事
2.00 关于董事会换届并提名第五届董事会独立董 应选人数 2人
事候选人的议案
2.01 选举曹德英先生为公司第五届董事会独立董 √
事
2.02 选举王相君先生为公司第五届董事会独立董 √
事
3.00 关于监事会换届并提名第五届监事会非职工 应选人数 2人
监事候选人的议案
3.01 选举高叔轩先生为公司第五届监事会非职工 √
代表监事
3.02 选举王金亮先生为公司第五届监事会非职工 √
代表监事
非累积投票提案
4.00 关于董事津贴的议案 √
5.00 关于监事津贴的议案 √
6.00 关于修订公司章程的议案 √
7.00 关于变更募集资金用途的议案 √
四、会议登记等事项
（一）登记方式
1．法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3．异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2021年12月24日17:00 前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（二）现场登记时间
2021年12月24日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。
（三）现场登记地点
中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部。
（四）注意事项
出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：白荣国
联系电话：0311-89190181（证券部）
传真：0311-89190182（证券部）
联系地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部
邮政编码：050800
（二）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
（四）参会股东登记表详见附件2
（五）授权委托书详见附件3
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 13 日
附件 1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：350255
2．投票简称：“常山投票”
3. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
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