300242 深市 佳云科技

 证券代码：300242        证券简称：佳云科技        公告编号：2020-045
          广东佳兆业佳云科技股份有限公司

        第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
 十一次会议于 2020 年 4 月 14 日上午在深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技
 大厦 1601 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 13 日
 以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人，实际参加董 事 8 人，其中董事长郭晓群先生、董事孙越南先生、董事翟晓平女士及独立董事 高海军先生、独立董事林卓彬先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长郭晓 群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票引入战略投资者暨签订战略合作
 协议的议案》

    董事会同意公司引入张冰先生作为战略投资者认购公司 2020 年度非公开发
 行的 A 股股票，并与其签署附条件生效的《战略合作协议》。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内
 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事张冰先生回避表决，表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
 回避 1 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司 100%股权的议案》
  董事会同意公司将持有的北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）100%股权在南方联合产权交易中心有限责任公司（以下简称“南方产权”）公开挂牌转让，首次挂牌价格为不低于 23,778.61 万元人民币，最终交易价格及受让方以在南方产权公开挂牌结果为准。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次挂牌转让微赢互动 100%股权的相关事宜。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第三十一次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

  4、相关中介报告；

  5、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      广东佳兆业佳云科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2020 年 4 月 14 日