证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2020-023
广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 10 日（星期二）下午 15:00；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9966 号威盛科技大厦 1601
会议室；
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 3 月 10 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2020 年 3 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00；
4、召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长郭晓群先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人，代
表公司有表决权的股份数为 227,923,701 股，占本公司总股本的 35.9187％；
2、出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份数为
138,330,840 股，占公司总股本的 21.7997％；通过网络投票的股东及股东代表共13 人，代表公司有表决权的股份数为 89,592,861 股，占公司总股本的 14.1190％；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14 人，代表公司有表决
权的股份数为 40,999,993 股，占公司总股本的 6.4612％；
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；
5、北京市金杜律师事务所见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开2020年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意92,641,001股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.9387％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,943,193股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8615％；反对56,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1385％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称“佳速网络”）作为公司关联方，其持有的 135,225,900 股按照相关规定已回避表决。该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.05 发行数量
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 2.0856%。
2.06 限售期
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.07 募集资金金额及用途
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.08 上市地点
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股,占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。该子议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
公司控股股东佳速网络作为公司关联方，其持有的 135,225,900 股按照相关规定已回避表决。该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：同意91,785,901股，占出席会议股东有效表决股份总数的99.0163％；反对56,800股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.0613％；弃权855,100股，占出席会议股东有效表决股份总数的0.9225%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 40,088,093 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7759％；反对 56,800 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1385％；弃权 855,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 2.0856%。
公司控股股东佳速网络作为公司关联方，其持有的 135,225,900 股按照相关规定已回避表决。该项提案为特别决议提案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于公司<2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析
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