证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2011-011
北京银信长远科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称：银信科技）第一届董事会第十
二次会议于 2011 年 10 月 31 日上午 10:00 在北京市海淀区苏州街 18 号院长远天
地 A1 座 21 层会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2011 年 10
月 24 日以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名。董事朱元
辉先生因工作原因在异地出差未能出席本次会议。召开符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，出席会议的董事审议并通过
记名方式投票表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于参与竞购北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦
第八层的议案》
公司参与竞购北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层。该资产于
广州产权交易所挂牌转让。具体项目情况如下：
转让标的名称：北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层
地址：北京市朝阳区安定路35号
总建筑面积：2474.85平方米
规划用途：办公
项目类别：国有资产
房屋所有权证号：京房权证市朝国字第 2940015 号
转让价格：4626.234 万元
董事会认为：本次竞购符合公司发展需要，符合募集资金投资项目实施计划，
有利于建立稳定的工作环境和研发环境。董事会同意该议案。
表决结果：同意票4票，反对票0 票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于北京银信长远科技股份有限公司设立沈阳分公司、呼
和浩特分公司、合肥分公司、银川分公司和大连分公司的议案》
公司募集资金投资项目之一——“IT运维服务体系建设项目”是依托公司现
有的IT基础设施服务体系，根据未来客户和市场需要，进一步拓展公司的IT基础
设施服务产品线，完善IT基础设施研发环境，延伸公司技术服务及销售网络，加
强公司信息系统建设等。为实现公司技术服务网络和营销网络的完善及扩建，扩
大公司经营规模，公司一方面对现有的服务网络进行升级改造，另一方面在全国
重要城市地区新增服务机构。按照募投项目实施计划，本次公司拟在沈阳、呼和
浩特、合肥、银川和大连设立分公司，。
董事会认为：公司设立沈阳分公司、呼和浩特分公司、合肥分公司、银川分
公司和大连分公司符合公司发展需要和募集资金使用计划，有利于公司市场开拓
和全国服务网络的建设。董事会同意该议案。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 31 日
