股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2012-059
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2012年向江苏新捷关联采购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年上半年度向
公司参股子公司江苏新捷新能源有限公司（以下简称“江苏新捷”）采购液化天
然气共计 94.02 万元，并已在公司 2012 年半年度报告中对外披露。
根据公司统计，公司 2012 年 7-8 月份向江苏新捷采购液化天然气未结算金
额约 35 万元，公司预计 2012 年全年将向江苏新捷采购液化天然气金额不超过
250 万元。
2012 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《公司 2012
年向江苏新捷关联采购的议案》，公司全体非关联董事一致同意该项议案，公司
董事邬品芳、黄锋及蒙卫华因为关联关系已回避表决。在董事会审议该项议案前，
公司独立董事已发表事前认可的独立意见。
日常关联交易预计金额属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
二、关联人介绍与关联关系
1、江苏新捷新能源有限公司
成立日期：2010 年 2 月
注册资本：10000 万元人民币
注册地址：张家港经济开发区（留学生创业园 G401-413）
经营范围：新能源领域投资、管理、收益，新能源技术研发，能源产品购销；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。
江苏新捷为公司参股子公司，公司拥有其 15%股权。公司控股股东邬品芳先
生任江苏新捷董事，公司董事、财务总监蒙卫华先生任江苏新捷监事。
截至 2011 年 12 月 31 日，江苏新捷总资产 133,143,600.31 元,净资产
95,139,493.71 元，2011 年度营业收入 28,040,491.51 元，净利润-2,568,353.04
元。上述财务数据未经审计。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司向江苏新捷采购液化天然气是按照当时液化天然气市场价格结算的，定
价是以市场价和加气站统一计价为依据，定价公允。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司向江苏新捷采购液化天然气是用于公司日常生产需要及公司班车加气
需要，关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股
东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发
生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：
经核查，公司 2012 年度向关联方江苏新捷新能源有限公司采购液化天然气
预计不超过 250 万元，为公司日常经营必须的采购行为，符合公司正常生产经营
的需要，交易定价参照市场价格定价，没有损害公司及其他非关联股东的利益；
履行了必要的程序，符合《公司法》、《规范运作指引》及《上市规则》等文件的
要求和《公司章程》的规定。
综上，作为公司的独立董事，我们同意《公司 2012 年向江苏新捷关联采购
的议案》，并同意将此议案提交公司第二届董事会第十七次会议予以审议。
2、保荐机构对日常关联采购发表的核查意见：
经核查，公司保荐机构中国民族证券有限责任公司认为：公司向江苏新捷采
购液化天然气为公司日常生产需要及公司班车加气需要，该关联交易属于公司正
常生产经营需要，且采购价格按照当时液化天然气市场价格结算，交易价格公允，
不存在损害中小股东利益的情况。该关联采购计划不会影响公司的独立性，公司
不会对关联人形成依赖。
本次关联交易计划，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等规定的要求。相关议案已经董事会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见。
保荐机构对公司 2012 年向江苏新捷关联采购计划无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2012 年 9 月 20 日
