证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2012-077
湖南千山制药机械股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于2012年12月21日16：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，本次会议通知于2012年12月15日以通讯方式发出。会议由董事长刘
祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的表决方式通过了以下议案：
1、 审议通过了《关于使用部分超募资金在德国成立子公司并收购德国R+E
公司100%股权的议案》。
公司为了不断做大做强，增强综合竞争实力，拟使用超募资金410万欧元成立
德国全资子公司湖南千山（欧洲）有限公司（以下简称“千山欧洲”，具体名称
以实际注册为准），主要经营医疗/医药组装、包装设备的设计、制造和销售。公
司将以千山欧洲作为收购主体，收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%
股权，收购完成后，千山欧洲将出资对R+E公司增资，用于其主业相关的运营资金。
本议案具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用部
分超募资金成立德国子公司并收购德国R+E公司100%股权的公告》、《关于使用部
分超募资金成立德国子公司并收购德国R+E公司100%股权的可行性报告》。公司独
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立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核
查意见，具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 审议通过了《关于签订〈股份转让合同〉的议案》。
公司拟收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%股权，收购价格为210
万欧元，并且，如果R+E公司2013年净利润大于零，以2013年净利润的50%作为额
外购买价格支付给股权转让方。本次交易拟以公司在德国成立的全资子公司千山
欧洲作为实施收购的主体，就本次收购项目与交易对手方签订《股份转让合同》。
本议案具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上披露的《关于签订〈股
份转让合同〉的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十四日
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