300213 深市 佳讯飞鸿

证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿        公告编号：2021-066

          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

        第五届董事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二

次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场方式召开。公司于 2021 年 10 月 22

日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参
加表决的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

  《2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-068）详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年第三
季度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-065）同时刊登于2021年10月29日
的《证券时报》和《证券日报》。

  本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

  特此公告。

                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                                  董事  会

                                                2021年10月28日