300213 深市 佳讯飞鸿

证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿        公告编号：2021-073

          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

        第五届监事会第十三次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三

次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司以现场方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 日

以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加
表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审
议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项，
未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进
行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金
投资项目实施主体审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募
集资金用途和股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募集资金
投资项目实施主体。

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主
体的公告》（公告编号：2021-074）。

    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

  特此公告。

                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                                  监事  会

                                                2021年12月10日