300213 深市 佳讯飞鸿

证券代码：300213        证券简称： 佳讯飞鸿        公告编号：2021-067

          北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

        第五届监事会第十二次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二

次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司以现场方式召开。公司于 2021 年 10 月 22

日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事 3 人，实际参
加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真
审议，本次会议形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-068）详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年第三季

度报告披露提示性公告》（公告编号：2021-065）同时刊登于 2021 年 10 月 29 日

的《证券时报》和《证券日报》。

    本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

  特此公告。

                                        北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

                                                  监事  会

                                                2021年10月28日