股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-030
聚龙股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长柳永诠先生主持。本次会议已于2019年4月12日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
《公司2018年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2018年年度报告全文》。
公司第四届董事会独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了柳永诠先生所做的《公司2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司落实董事会及股东大会决议、生产经营、执
行公司各项制度等方面的工作进展和成果，并结合公司未来的发展规划和战略布局对2019年的重点工作和工作目标进行了部署。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现营业收入62,274.24万元，同比下降8.84%，实现营业利润-14,482.98万元，同比下降303.26%，归属于上市公司股东的净利润-13,255.90万元，同比下降325.18%。与会董事认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果等。《公司2018年度财务决算报告》详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于公司股东的净利润为-132,559,024.65元，母公司实现的净利润为-65,747,404.12元。截至2018年12月31日，公司可供股东分配利润为783,102,049.67元，公司年末盈余公积余额为132,250,454.71元。
根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司2019年的经营计划，考虑公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2018年不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司监事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见。上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司2018年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事和高级管理人员对《公司2018年年度报告全文》签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，进一步优化管理流程、人员配置，提高公司运营效率，拟对公司2019年度组织机构进行调整，调整后的组织机构图详见附件1。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务数据进行了严谨的审计，并出具了标准无保留审计意见。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司监事会对聘任2019年度财务审计机构事项发表了审核意见；公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的权益的情形。
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。
公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见，上述文件详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文》
《公司2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《公司2019年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
公司董事和高级管理人员对《公司2019年第一季度报告全文》签署了书面确认意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开2018年年度股东大会。会议召开时间为2019年5月17日（星期五）上午9:30分，会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号公司会议室。《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
聚龙股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十五日
附件1：
聚龙股份有限公司组织机构图
股东大会
战略委员会
提名委员会
监事会 董事会
薪酬与考核委员会
审计委员会
董秘办 总裁办
研 营 产 供 财 人 管 资 内
发 销 业 应 务 力 理 金 审
中 中 中 链 中 资 中 管 部
心 心 心 中 心 源 心 理
心 中 部
心
