证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2020-105
通裕重工股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大
会现场会议于 2020 年 9 月 9 日下午 2 点 30 分在山东省德州（禹城）国家级高新
技术产业开发区公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票
时间为 2020 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2020 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年9 月9日 9:15-15:00 期间的任
意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长司兴奎先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 23 名，代表股份971,107,175 股，占公司有表决权股份总数的 29.7180%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 22 名，代表股份 3,308,510 股，占有表决权股份总数的0.1012%。出席本次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 45 名，代表股份数量 974,415,685 股，占公司有表决权股份总数的 29.8192%。
3、公司部分董事列席了会议；公司高级管理人员、监事、律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（一）《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次股东大会采用累积投票的方式选举欧辉生先生、司兴奎先生、司勇先生、周娟女士、黄文峰先生、李春梅女士为第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01 选举欧辉生先生为第五届董事会非独立董事；
同意 808,964,241 票；其中中小股东表决情况：同意 93,773,683 票。
表决结果：通过。
1.02 选举司兴奎先生为第五届董事会非独立董事；
同意 808,969,237 票；其中中小股东表决情况：同意 93,778,679 票。
表决结果：通过。
1.03 选举司勇先生为第五届董事会非独立董事；
同意 808,964,238 票；其中中小股东表决情况：同意 93,773,680 票。
表决结果：通过。
1.04 选举周娟女士为第五届董事会非独立董事；
同意 808,964,239 票；其中中小股东表决情况：同意 93,773,681 票。
表决结果：通过。
1.05 选举黄文峰先生为第五届董事会非独立董事；
同意 808,964,239 票；其中中小股东表决情况：同意 93,773,681 票。
表决结果：通过。
1.06 选举李春梅女士为第五届董事会非独立董事；
同意 808,959,239 票；其中中小股东表决情况：同意 93,768,681 票。
表决结果：通过。
（二）《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本次股东大会采用累积投票的方式选举郭国庆先生、赵西卜先生、唐炯先生为第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举郭国庆先生为第五届董事会独立董事；
同意 808,971,231 票；其中中小股东表决情况：同意 93,780,673 票。
表决结果：通过。
2.02 选举赵西卜先生为第五届董事会独立董事；
同意 808,956,229 票；其中中小股东表决情况：同意 93,765,671 票。
表决结果：通过。
2.03 选举唐炯先生为第五届董事会独立董事；
同意 808,956,228 票；其中中小股东表决情况：同意 93,765,670 票。
表决结果：通过。
（三）《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本次股东大会采用累积投票的方式选举甄红伦先生、李静女士为第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01 选举甄红伦先生为第五届监事会非职工代表监事；
同意 808,955,226 票；其中中小股东表决情况：同意 93,764,668 票。
表决结果：通过。
3.02 选举李静女士为第五届监事会非职工代表监事；
同意 808,955,248 票；其中中小股东表决情况：同意 93,764,690 票。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 809,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0736%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；弃权 164,679,265股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 16.9003%。
中小股东表决情况：同意 94,292,062 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7144%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2684%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 809,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0736%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；弃权 164,679,265股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 16.9003%。
中小股东表决情况：同意 94,292,062 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7144%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2684%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 809,558,620股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0814%；反对 177,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182%；弃权 164,679,265股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 16.9003%。
中小股东表决情况：同意 94,368,062 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7947%；反对 177,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1880%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（七）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 809,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0736%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；弃权 164,679,265股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 16.9003%。
中小股东表决情况：同意 94,292,062 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7144%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2684%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：同意 809,482,620股，占出席会议所有股东所持股份的 83.0736%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260%；弃权 164,679,265股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 16.9003%。
中小股东表决情况：同意 94,292,062 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7144%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2684%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（九）审议通过了《关于终止前次非公开发行股票事项的议案》；
表决结果：同意 391,591,432 股，占出席会议有效表决权股份总数的70.3637%；反对 253,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0456%；弃权164,679,265 股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 29.5907%。
中小股东表决情况：同意 94,292,062 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7144%；反对 253,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2684%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（十）审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 391,364,479 股，占出席会议有效表决权股份总数的70.3230%；反对 480,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0864%；弃权164,679,265 股（其中，因未投票默认弃权 164,662,965 股），占出席会议所有股东所持股份的 29.5907%。
中小股东表决情况：同意 94,065,109 股，占出席会议中小股东所持股份的99.4744%；反对 480,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5084%；弃权
16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
（十一）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；
11.01 本次发行证券的种类和面值
表决结果：同意 555,951,444 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8970%；反对 556,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1000%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
中小股东表决情况：同意 93,989,109 股，占出席会议中小股东所持股份的99.3940%；反对 556,753 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5888%；弃权16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0172%。
11.02 发行方式及发行时间
表决结果：
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