证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2021-077
北京捷成世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2021 年 9 月 23 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式通知召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 10 月 11 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 169 名，所持股份675,883,244 股，占公司总股本的 26.2483%，其中中小投资者及其代理人 163 名，所持股份 89,918,434 股，占公司总股本的 3.4920%。
其中：参加现场会议的股东及其代理人 11 人，代表股份 593,744,434 股，占
公司总股本的 23.0584%；参加网络投票的股东及其代理人 158 人，代表股份82,138,810 股，占公司总股本的 3.1899%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）
表决结果：159,247,544 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 94.0507%；
0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；10,073,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9493%。
其中，中小投资者投票表决结果：79,845,034 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.7972%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；10,073,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.2028%。
2、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）
具体审议情况如下：
2.01、发行股票的种类及面值
表决结果：158,188,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4251%；
1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,073,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9493%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,785,834 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.6192%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 1.1780%；10,073,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.2028%。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：158,227,744 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4484%；
976,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5768%；10,116,500 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.9747%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,825,234 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.6630%；976,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0862%；10,116,500 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.2508%。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：157,887,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2474%；
1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,374,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1271%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,484,834 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.2845%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1780%；10,374,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.5376%。
2.04、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：158,270,844 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4739%；
675,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3991%；10,374,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1271%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,868,334 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.7110%；675,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7515%；10,374,400 股反对，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 11.5376%。
2.05、发行数量
表决结果：157,887,344 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2474%；
1,059,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.6256%；10,374,400 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.1271%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,484,834 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.2845%；1,059,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1780%；10,374,400 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.5376%。
2.06、募集资金用途
表决结果：158,700,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.7277%；
976,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5768%；9,643,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.6955%。
其中，中小投资者投票表决结果：79,298,134 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.1890%；976,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.0862%；9,643,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.7248%。
2.07、限售期
表决结果：158,297,144 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.4894%；
1,360,200 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.8033%；9,663,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.7073%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,894,634 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.7402%；1,360,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.5127%；9,663,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.7471%。
2.08、上市地点
表决结果：158,633,944 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.6883%；
817,400 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.4828%；9,869,600 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 5.8289%。
其中，中小投资者投票表决结果：79,231,434 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 88.1148%；817,400 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9090%；9,869,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.9762%。
2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：156,717,544 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 92.5565%；
1,753,300 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 1.0355%；10,850,100 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.4080%。
其中，中小投资者投票表决结果：77,315,034 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 85.9835%；1,753,300 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.9499%；10,850,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.0666%。
2.10、本次发行股票决议的有效期
表决结果：157,840,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 93.2198%；
513,500 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3033%；10,966,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.4769%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.2325%；513,500 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5711%；10,966,800 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 12.1964%。
3、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）
表决结果：155,665,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 91.9353%；
1,231,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.7270%；12,424,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 7.3377%。
其中，中小投资者投票表决结果：77,063,134 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 85.7034%；431,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4793%；12,424,300 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 13.8173%。
4、审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
（关联方府相数科产业发展（北京）有限公司对本议案已回避表决）
表决结果：157,040,644 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 92.7473%；
930,000 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.5493%；11,350,300 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 6.7034%。
其中，中小投资者投票表决结果：78,438,134 股赞成，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 87.2325%；130,000 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1446%；11,350
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