证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2021-098
北京捷成世纪科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2021 年 11 月 23 日,北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会以公告形式通知召开 2021 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现
场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2021 年 12 月 10 日下午 14:00
在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 46 名,所持股份215,662,574 股,占公司总股本的 8.3754%,其中中小投资者及其代理人 43 名,所持股份 213,809,074 股,占公司总股本的 8.3034%。
其中:参加现场会议的股东及其代理人 7 人,代表股份 80,562,722 股,占公
司总股本的 3.1287%;参加网络投票的股东及其代理人 39 人,代表股份135,099,852 股,占公司总股本的 5.2467%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐子泉先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下决议:
1、审议通过《关于转让子公司股权的议案》
表决结果:214,932,674 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 99.6616%;
0 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0%;729,900 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.3384%。
其中,中小投资者投票表决结果:213,079,174 股赞成,占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.6586%;0 股弃权,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%;729,900 股反对,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3414%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
二○二一年十二月十日