证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-143
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第三十六次会议（临时会议）于 2024 年 12 月 26 日发出通知,并于 2024 年
12 月 31 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12
人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于聘任王瑾女士为公司董事会秘书的议案》
鉴于个人职业发展考虑，邹超先生向公司董事会辞去公司董事会秘书职务。邹超先生辞任董事会秘书职务后，将继续担任公司执行总裁、CFO。为保证公司董事会的规范运作，由公司董事长黄震提名，经公司提名与人力资源委员会审查通过，同意聘任王瑾女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：临2024－144）
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2025 年 1 月 1 日
报备文件
公司第十一届董事会第三十六次会议决议
