证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2012-011
北京捷成世纪科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次
会议于 2012 年 3 月 9 日以邮件方式发出会议通知，于 2012 年 3 月 15 日在公司
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京冠华荣信系统工程股份
有限公司 28.96%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展
规划和实际生产经营需要，公司拟与北京冠华荣信系统工程股份有限公司（以下
简称“冠华荣信”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金 3,475.8
万元人民币收购白云、宋辉东、赵松、赵平、陈奇楠、李小川、杨光、吴冬怀、
赵运川、何蔚等 10 名自然人持有的冠华荣信 28.96%股权（即 20,970,660 股股份），
交易完成后，冠华荣信将成为本公司的参股子公司。
冠华荣信是目前广播电视系统集成领域中高标清演播室系统、数字转播车系
统和数字后期合成系统的业内龙头企业，作为一家广播电视业内的知名科技企
业，在广电传统业务领域拥有丰富的经验，积累了包括中央台在内的一大批优质
客户群。本次收购完成后，公司通过对冠华荣信产品线、营销网络与公司目前解
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决方案系统和营销体系相整合，实现双方在技术、市场及管理等方面的优势互补，
有利于进一步延伸和完善公司在广电行业的产品线，有助于公司迅速占领市场，
加快实现市场份额的优化，进一步建立健全公司的营销网络，有效提升公司整体
的盈利能力和市场竞争能力，为公司持续健康发展奠定基础。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案
发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意
见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京极地信息技术有限公司
51%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展
规划和实际生产经营需要，公司拟与北京极地信息技术有限公司（以下简称“极
地信息”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金 1,020 万元人民币
收购廖鸿宇、周聪、陈潮、郭煜玺、王冬波、郭彬等 6 名自然人持有的极地信息
51%的股权，交易完成后，极地信息将成为本公司的控股子公司。
极地信息是一家专注于内部网络控制技术研究、开发、服务的信息安全公司，
是目前国内领先的能提供内部网络风险控制整体解决方案的厂家。针对内部网络
面临的各种威胁，极地信息构筑了全方位的安全防线，分别从终端、服务器、应
用系统、风险评估等四个方面为用户保驾护航，实现内网安全管理全面覆盖。本
次收购完成后，公司可借助双方研发团队在各自领域的技术优势，和极地信息在
信息安全领域的产品优势，实现技术、产品、市场、管理的有效整合，不断丰富
现有产品的应用拓展及服务升级，拓宽公司的业务市场，打造公司新的信息安全
领域的新产品，提升公司的市场占有率。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案
发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意
见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
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本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金收购成都天盛汇杰通信信息技术
有限公司 51%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展
规划和实际生产经营需要，公司拟与成都天盛汇杰通信信息技术有限公司（以下
简称“天盛汇杰”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金 1,020 万
元人民币收购荆错、袁存瑞、刘永庆等 3 名自然人持有的天盛汇杰 51%的股权，
收购完成后，天盛汇杰成为本公司的控股子公司。
天盛汇杰是一家专门从事广播电视综合管理系统、节目传输、全台网系统、
广电信息系统安全的集成商，在 3G 技术的音视频产品研发方面具有较强的技术
优势。本次收购将有助于公司开拓基于 3G 技术的音视频整体解决方案产品，不
断丰富现有产品的应用拓展及服务升级，不断丰富公司的产品体系，全方位打造
“音视频整体解决方案提供商”的战略目标。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案
发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意
见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过了《关于使用部分超募资金收购广东华晨影视舞台专业工程
有限公司 51%股权的议案》
为了提高超募资金的使用效率，增强公司的持续盈利能力，结合公司的发展
规划和实际生产经营需要，公司拟与广东华晨影视舞台专业工程有限公司（以下
简称“华晨影视”）原股东签署《股权转让协议》，公司拟使用超募资金 3,570 万
元人民币收购邓榕、臧鹏、梁臻珍、宋岱青等 4 名自然人持有的华晨影视 51%
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的股权，收购完成后华晨影视将成为本公司的控股子公司。
华晨影视是一家具有近 10 年舞台灯光、音响及声学装修经验的专业工程公
司，多年来，承接了大量的省市电视台、文广系统及其他方面的专业工程，在国
内广电系统具有较高的知名度。本次收购有助于双方业务优势互补与提升，丰富
公司的产品线，使公司的产品格局更加完善；也有利于公司大大节省自主研发生
产灯具系列产品的高额费用，并将对我国的节能减排事业做出重要的贡献。
本次收购不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司独立董事已就该议案
发表了明确同意的独立意见；公司保荐机构对本次交易发表了无异议的保荐意
见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案自公司董事会审议通过后开始实施。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年三月十五日
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