第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2012-038
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2012 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2012
年 8 月 23 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议
由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
同意公司董事会修订的《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要。
《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要、《关于对限制性股票激励计划（草案）修改情况的说明》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案修订稿）激励
对象名单的议案》
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
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第二届监事会第九次会议决议公告
1、激励对象名单与《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发
展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。
5、公司持股 5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象
未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，本次列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性
文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于使用部分超募资金对上海全资子公司增资并由其收
购上海普汇航空技术有限公司 60%股权的议案》
同意公司使用超募资金 3,531.6 万元人民币对全资子公司上海腾邦航空服
务有限公司进行增资，并由其以 3,531.6 万元人民币的价格收购上海普汇航空技
术有限公司 60%股权。
监事会认为：上述对外投资事项符合公司发展战略，不影响公司的资产完整
性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律法规的规定。超募资金使用计划没有与募集资金项目的实施计划相抵
触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形。
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第二届监事会第九次会议决议公告
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
监事会
2012 年 8 月 28 日
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