第二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2012-024
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2012 年 5 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2012
年 5 月 19 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议
由监事会主席顾勇先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社
有限公司股权并对其进行增资的议案》
监事会认为：本次使用部分超募资金收购深圳市世纪风行国际旅行社有限公
司股权并对其进行增资事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。同意公司使用超募资金合计不超过 1,868.79 万元收购深圳市世纪风行国
际旅行社有限公司股权 30%股权并对其增资的事项的使用计划。
公司承诺将于本公告披露后两个交易日内在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露详细的本项交易相关文件。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、 审议通过了《关于<深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
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全体监事经过认真审议认为：董事会会议审议限制性激励计划相关议案的程
序和决策合法、有效；实施限制性股票激励计划可以进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的
责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证了全体股东的利益，有利于
公司的发展。
《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于<深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名
单的议案》
公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《深圳市腾邦国际票务股份有限公司限制性股票激励计
划（草案）》所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发
展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
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（2）最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。
5、公司持股 5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象
未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件
所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
激励对象名单详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际票务股份有限公司
监事会
2012 年 5 月 25 日
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