300168 深市 万达信息

证券代码：300168      证券简称：万达信息        公告编号：2021-063
                        万达信息股份有限公司

              第七届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第九次临
时会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 10 月 26 日以通讯
表决方式召开。本次会议由董事长匡涛先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

  董事会认为，2021 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2021 年第三季度报告》在中国证监会指定的信息披露网站披露。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。

    二、审议通过了《关于公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》。

  为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，同意公司、全资及控股子公司向金融机构及其他机构申请总额不超过人民币800,000 万元（含 800,000 万元，大写：人民币捌拾亿元）的综合授信额度，用途包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、内保外债、外保内贷、银行票据等，有效期一年。在上述授信额度范围内，选择金融机构并签署上述授信额度内的所有
授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会。

  本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                                          万达信息股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十七日