证券代码:300167 证券简称:迪威迅 公告编号:2021-107
深圳市迪威迅股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司(下称“公司”)于 2021 年 10 月 25 日在公司
会议室召开第五届董事会第十一次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以邮
件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名,实际参会董事 6 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议:
一、审议通过《2021 年第三季度报告》
《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 26 日中国证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日