300167 深市 迪威迅

证券代码：300167          证券简称：迪威迅        公告编号：2021-118
                深圳市迪威迅股份有限公司

          关于独立董事届满离任暨补选独董的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄惠红女士因任期届满不再担任公司独立董事职务，同时不再担任专门委员会的职务。黄惠红女士离职后，将不在公司担任任何职务。

  黄惠红女士届满离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提出离职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。黄惠红女士未持有公司股份。公司对黄惠红女士担任独立董事期间为公司作出的贡献致以诚挚的谢意。

  公司于2021年12月8日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选独董的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，接受大股东北京安策恒兴投资有限公司提名周台先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。周台先生具备丰富的会计专业知识和执业经验；周台先生未持有或者买卖公司股份；未在持股 5%以上股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；不是上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；其任职具备独立性。周台先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意提名周台先生为第五届董事会独立董事候选人。

  特此公告。


                                    深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日
  附件：

    周台先生：1965年出生，大专学历，注册会计师。先后担任珠海市巨人集团华南区审计总监、深圳中庆会计师事务所项目经理、深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司合伙人。

  截至本公告日，周台先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。