300167 深市 迪威迅

证券代码：300167        证券简称：迪威迅          公告编号：2021-112
                深圳市迪威迅股份有限公司

              第五届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日在公
司会议室召开第五届监事会第九次会议。会议的通知于 2021 年 12 月 6 日以邮件
方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司财务审计工作要求。因此同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

  《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。

  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    二、审议通过《关于公司购买责任险的议案》

  监事会认为：公司购买责任险有利于完善公司的风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人充分行使监督权力、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

  《关于公司购买责任险的公告》详见 2021 年 12 月 8 日证监会指定的信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
  表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                      深圳市迪威迅股份有限公司 监事会
                                                2021 年 12 月 8 日