证券代码： 300164 证券简称：通源石油 公告编号： 2018-094
西安通源石油科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开情况：
召开时间： 2018年11月7日（星期三）下午14:30
召开地点： 西安市高新区科技二路70号西安软件园唐乐阁D301室公司会议室
召集人：公司董事会
主持人： 董事长张国桉先生
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。
2、 出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份142,534,349股，占公司有表
决权股份总数的31.59%， 其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共9人， 代表
有表决权股份133,874,204股，占公司股份总数的29.67%； 通过网络投票出席会议的股
东7人，代表有表决权股份8,660,145股，占公司股份总数的1.92%；
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计14人，代表有表决权
股份20,829,174股，占公司股份总数的4.62%。
本次股东大会通过现场与网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为： 2018年11月7日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年11月6日下午15:00至2018年
11月7日下午15:00期间的任意时间。
3、公司部分董事、 监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
按照公司召开 2018 年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情
况。本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《 关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、 审议通过《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并对本
议案各项子议案进行逐项审议
2.1、发行股票种类和面值
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.2、 发行方式和发行时间
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.3、 发行对象和认购方式
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.4、发行定价基准日
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.5、发行价格及定价原则
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.6、发行数量
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.7、限售期
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.8、上市地点
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.9、本次非公开发行前滚存的未分配利润安排
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数
的 0.1%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代
表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2.10、募集资金用途
表决结果：参与该事项表决的股东及股东代表有表决权股份为 142,534,349 股，
其中同意票 142,513,449 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对
票 20,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数 0%。
中小股东表决结果：同意 20,808,274 股，占出席本次股东大会中小股东表决权
股份总数的 99.9%；反对 20,900 股，占出席本次
