证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-004
通源石油科技集团股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会授权
公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事项，2022 年 11 月 11 日公司召开
的第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 16,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百
分之二十的规定。2023 年 1 月 13 日公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通
过了本次发行认购事项等相关议案。
本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：
预案章节 内容 修订情况
1、根据询价结果，更新了本次
特别提示 特别提示 发行的基本情况；
2、根据预案修订情况更新了章
节索引。
1、根据询价结果，更新了发行
对象与公司的关系，本次交易
三、本次发行对象及其与公司的 不构成关联交易的情况；
关系 2、根据询价结果，更新了本次
四、本次发行方案概要 发行方案的基本情况；
第一节本次发行概况 五、本次发行是否构成关联交易 3、更新了公司控股股东和实际
六、本次发行是否导致公司控制 控制人持有公司股权的情况及
权发生变化 本次发行对公司控制权的影
八、本次向特定对象发行股票的 响；
审批程序 4、更新了本次发行已取得的授
权和批准及尚需获得的授权、
批准和核准。
第二节附生效条件的 第二节附生效条件的股份认购 增加本节
股份认购协议摘要 协议摘要
第三节 董事会关于本 1、根据询价结果更新募集资金
次募集资金使用的可 一、本次募集资金的使用计划 金额描述；
行性分析 2、补充本次募集资金投资项目
审批情况描述。
一、本次发行后公司业务及资产 1、更新本次发行对股权结构的
第四节 董事会关于本 整合计划、公司章程、股东结 影响；
次发行对公司影响的 构、高管人员结构以及业务收入 2、更新本次发行相关风险说
讨论与分析 结构的变动情况 明。
六、本次发行相关的风险说明
第六节 董事会关于本 1、更新了本次发行对公司财务
次发行相关的声明及 二、本次发行摊薄即期回报情况 指标和即期回报摊薄的影响；
承诺事项 和采取措施及相关的主体承诺 2、更新了相关章节索引。
具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《通源石油科技集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十三日
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