证 券 代 码 :300147 证券简称: 香雪制药 公告编
号:2011-023
广州市香雪制药股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届监事会第五次会议于 2011
年 4 月 6 日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开，会议通知已于 2011
年 4 月 1 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事
三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，经表决
方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司 100
％股权并增资的议案》。
我们认为，在国家大力鼓励中成药研发与生产的政策下，公司收购广东化州
中药厂制药有限公司 100%股权并增资项目，适应公司生产经营规模，使用的超
募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。该项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，也不构成关联交易。
经审议，同意公司拟使用超募资金 7,590 万元收购广东化州中药厂制药有限
公司 100%股权（其中向广州市清平集团有限公司收购 94%股权，向曾小村收购
6%股权）；收购完成后，同意公司拟使用超募资金向化州中药厂制药有限公司增
加注册资本 6,000 万元，用于化州中药厂制药有限公司经营发展补充流动资金和
偿还化州中药厂原股东债务。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用超募资金购买广东清平制药有限公司部分资产的
议案》。
我们认为，公司购买广东清平制药有限公司部分资产（包括现厂区内所有机
器设备、机器配套设施及未验收的在建机器设备、技术成果、专有技术、商标、
批准文件、药品注册证、药品生产批件和经营许可文件等）项目，能提高制药生
产能力，使用的超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。该项目不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
经审议，同意公司拟使用超募资金 8,697 万元购买广东清平制药有限公司部
分资产。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
广州市香雪制药股份有限公司监事会
二 0 一一年四月六日
