汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
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证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-100
汤臣倍健股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2018 年 8 月 1 日（星期三）下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会
议于 2018 年 8 月 1 日以口头方式临时通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中独立董事刘恒先生、张平先生和黎文靖先生以通讯表决
方式出席），会议由公司董事长梁允超先生召集和主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《关于<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于<汤臣倍健股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》，并
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2018 年 7 月 20 日，深圳证券交易所对公司下发了《关于对汤臣倍健股份有
限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 30 号，简称“《问
询函》”）。公司根据《问询函》的要求对《汤臣倍健股份有限公司重大资产购
买报告书（草案）》的内容进行了补充及修订，制作了《汤臣倍健股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关文件及《汤臣倍健股份有限公
司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日刊登
汤臣倍健股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告
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在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
2.审议通过了《<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）>
及其摘要的议案》
2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于<汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》，并在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2018 年 7 月 20 日，深圳证券交易所对公司下发了《问询函》。公司根据《问
询函》的要求对《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案》的内容进行了
补充及修订，制作了《汤臣倍健股份有限公司发行股份购买资产预案（修订稿）》
及其摘要。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关文件及《汤臣倍健股份有限公
司发行股份购买资产预案（修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018 年 8 月 17 日（星期五）上午 9:30 在广州市科学城
科学大道中 99 号科汇金谷科汇 3 街 3 号公司广州分公司二楼会议室召开 2018 年
第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的公告《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一八年八月一日
