300130 深市 新国都

证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2021-072
                深圳市新国都股份有限公司

            第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议，已经于2021年10月15日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。

  2. 会议于2021年10月26日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。

  3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。

  4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰先生主持，董事会秘书兼财务总监郭桥易先生列席了本次会议。

  5. 本次监事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

    （一）《关于2021年第三季度报告全文的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于2021年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-073）。

    三、备查文件

  1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

  2、深圳市新国都股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司 2021 年第
三季度报告的确认意见。

  特此公告。

                                            深圳市新国都股份有限公司
                                                    监事会

                                              2021 年 10 月 27 日