300130 深市 新国都

证券代码：300130          证券简称：新国都        公告编号：2021-071
                深圳市新国都股份有限公司

            第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
 次会议，已经于 2021 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。

    2. 会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10 时 30 分在深圳市南山区深圳湾科技生
 态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
    3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。

    4. 本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、监事会主席李林杰先生、监事张金燕女士、监事朱固玲女士列席本次会 议。

    5. 本次董事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

    （一）《关于2021年第三季度报告全文的议案》

  公司编制和审核2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于2021年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2021年第三季度报告全文》（公告编号：2021-073）。

    三、备查文件

  1、深圳市新国都股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；


  2、深圳市新国都股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员对公司 2021年第三季度报告的确认意见。

  特此公告。

                                            深圳市新国都股份有限公司
                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 27 日