证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-047
深圳市新国都技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十次会议，于 2012 年 11 月 29 日以邮件方式发出会议通知。
2. 会议于 2012 年 12 月 10 日在深圳市福田区车公庙泰然四路
劲松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际现场出席会议
的董事人数 9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、
许映鹏、李建辉、刘永开。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会
议的人员共 5 名，分别是：
董事会秘书：赵辉
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘文俊
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，逐项通过了如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议收购
深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的议案》。
同意公司使用超募资金人民币2000万元向蔡敏女士购买其所持
深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权。详情请见公司于2012年10月24
日在巨潮资讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于拟收购
深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》及2012年12月11日在巨
潮资讯网发布的《关于受让深圳市瑞柏泰电子有限公司20%股权的可
行性研究报告》和《深圳市新国都技术股份有限公司关于收购深圳市
瑞柏泰电子有限公司20%股权的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使用
募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司将募投项目“运营销售服务网络建设项目”结余资金总
计人民币829.6万元永久补充流动资金，详情请见公司同日在巨潮资
讯网发布的《深圳市新国都技术股份有限公司关于将募集资金投资项
目结余资金永久补充流动资金公告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议子公
司向母公司分配利润的议案》。
同意公司全资子公司深圳市易联技术有限公司向母公司分配利
润人民币3,500万元。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 12 日
