证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2012-034
深圳市新国都技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第八次会议，于 2012 年 7 月 29 日以邮件方式发出会议通知。
2. 会议于 2012 年 8 月 9 日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲
松大厦 17A 公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际现场出席会议
的董事人数 9 人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、
许映鹏、李建辉、刘永开。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会
议的人员共 5 名，分别是：
董事会秘书：赵辉
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘文俊
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，逐项通过了如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用3,700万元超募资金永久补充流动资金。详情见公
司同日在巨潮网公告的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
的公告》，该议案须提交股东大会进行审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议2012
年半年度报告正文及摘要的议案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公
司2012年半年度报告》。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议终止
深圳市易联技术有限公司“电子支付服务项目”并退回其他与主营业
务相关的营运资金1亿元的议案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《关于终止“电子支付服务项目”
并退回其他与主营业务相关的营运资金1亿元的公告》，该议案须提
交股东大会进行审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议变更
运营销售服务网络建设项目部分实施方式的议案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《新国都关于变更运营销售服务
网络建设项目部分实施方式的公告》，该议案须提交股东大会进行审
议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议变更
部分募集资金帐户的议案》。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议设立
深圳市新国都技术股份有限公司制造分公司的议案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《关于设立制造分公司的公告》。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议调整
公司组织结构的议案》。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<深圳
市新国都技术股份有限公司现金分红制度>的议案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公
司现金分红制度》，该议案须提交股东大会进行审议。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<深圳
市新国都技术股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告>的议
案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《新国都（300130）关于股东回
报规划事宜的论证报告》，该议案须提交股东大会进行审议。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<深圳
市新国都技术股份有限公司章程修正案（三）>》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公
司章程》，该议案须提交股东大会进行审议。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使
用自有资金投资美国Exadigm,Inc的议案》。
深圳市新国都技术股份有限公司收购资产公告》。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议延
长深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司营业期限的议案》。
同意公司延长深圳市新国都技术股份有限公司宝安分公司营业
期限。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议提
请召开2012年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开2012年第一次临时股东大会，会议具体安排如下：
会议时间：2012年8月27日上午十时
会议地点：深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦
17A深圳市新国都技术股份有限公司会议室。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议<
深圳市新国都技术股份有限公司未来三年（2012－2014年）股东回报
规划>的议案》。
详情见公司同日在巨潮网公告的《深圳市新国都技术股份有限公
司未来三年（2012－2014年）股东回报规划》，该议案须提交股东大
会进行审议。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
2012 年 8 月 9 日
